公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-007

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高公司资金使用效率和资金收益水平，公司（含控股子公司）在保证公司日常经营活动 需求资金的情况下运用自有闲置资金进行适当的理财活动，有利于提高资金使用 效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。（二） 委托理财金额和资金来源

公司自有资金。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

公司拟在2023年度股东大会通过之日至2024年度股东大会召开之日期间运用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的短期中低风险型的理财产品。公司（含控股子公司）在此期间内任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 2000 万元（含），在上述额度内资金可以滚动使用。
（四） 委托理财期限

2023 年度股东大会通过之日至 2024 年度股东大会召开之日期间。

（五） 是否构成关联交易

公告编号：2024-007

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该议案尚需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品为低风险的理财产品，收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。公司会安排财务部门相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强监督，确保资金的安全性和流动性。
四、 委托理财对公司的影响

公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下，利用闲置自有资金进行适当的理财及金融产品投资，可以降低公司财务成本，提高公司的盈利能力，提高资金的使用效率和效益，符合全体股东的利益。
五、 备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 25 日

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