公告日期：2023-10-09

公告编号：2023-045

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王照先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数43,610,835 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-045

4.无。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对参股公司江西前汉新能源发展有限公司提供财务资助
的议案》
1.议案内容：

公司持有江西前汉新能源发展有限公司（以下简称“参股公司”）35%的股 权，鉴于参股公司的控股子公司江西筠兴新能源科技有限公司目前正在建设 宜丰县工业园集中供热项目，为促进该项目的顺利实施，公司拟向参股公司 提供人民币 450 万元的借款，用于参股公司上述项目建设。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,428,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东王照为江西前汉新能源发展有限公司的执行董事，同时也是公司股 东广州市铭汉企业管理中心合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，是本议案 的关联方，需回避表决。
（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据 2022 年年度权益分派方案，《公司章程》将据此修改注册资金与公
司 股份总数。具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份 有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,610,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-045

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司原向中信银行广州珠江新城支行申请人民币 500 万元授信，现由于
业务发展需要，授信额度拟调升至 1000 万元，以中信银行最终实际批复意见 为准，向中信银行申请的这笔贷款以企业信用保证，公司股东、实际控制人 王照先生为该事项提供连带责任保证，实际借款额度、担保金额及期限以最 终签订的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的 借款合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,610,835 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公司无偿接受关联方担保，属于……
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