公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-044

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 8 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871469 铭汉股份 2023 年 9 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对参股公司江西前汉新能源发展有限公司提供财务资助的议案》
公司持有江西前汉新能源发展有限公司（以下简称“参股公司”）35%的股 权，鉴于参股公司的控股子公司江西筠兴新能源科技有限公司目前正在建设宜 丰县工业园集中供热项目，为促进该项目的顺利实施，公司拟向参股公司提供 人民币 450 万元的借款，用于参股公司上述项目建设。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王照、广州市铭汉企业管理中心合伙企业。
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据 2022 年年度权益分派方案，《公司章程》将据此修改注册资金与公司
股份总数。具体内容详见公司 2023 年 9 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
信息披 露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭汉科技股份有限 公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-042）。

公告编号：2023-044

（三）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

公司原向中信银行广州珠江新城支行申请人民币 500 万元授信，现由于业
务发展需要，授信额度拟调升至 1000 万元，以中信银行最终实际批复意见为 准，向中信银行申请的这笔贷款以企业信用保证，公司股东、实际控制人王照 先生为该事项提供连带责任保证，实际借款额度、担保金额及期限以最终签订 的相关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同 为准。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护 照；

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