公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-035

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

关于利用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行对外理财 投资，有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。
（二） 委托理财金额和资金来源

经 2022 年年度股东大会审议通过，公司自 2022 年年度股东大会审议通过
之日至 2023 年年度股东大会召开之日期间拟利用不超过人民币 500 万元的闲
置自有资金购买银行理财产品，资金来源为公司及其子公司自有闲置资金。根 据在上述额度内资金可以滚动使用，公司任一时点持有的未到期理财产品总额 不超过人民币 500 万元（含）。

现根据公司资金实际情况，额度由人民币 500 万元（含）调增至人民币
1000 万元（含）。在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权并签 署有关文件，具体投资活动由公司财务部组织实施。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

任意时点持有未到期的银行理财产品余额不超过人民币 1000 万元（含），
在上述额度内资金可以滚动使用。

公告编号：2023-035

（四） 委托理财期限

自第三届董事会第八次会议审议通过之日至 2023 年年度股东大会召开之
日 止。
（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

公司 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于
追加利用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》，表决结果：同意票数
为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该议案无需提交股东大会审议。
三、 风险分析及风控措施

尽管购买安全性高、流动性好的短期中低风险的银行理财产品，但金融市 场受宏观经济的影响较大，可能受到金融市场利率波动带来的投资风险。公司 将依据实际经营情况，在授权投资额度内合理展开对外理财投资，并确保使用 的是自有闲置资金。安排财务人员建立止损机制，并对理财产品进行持续跟踪、 分析。公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督和审查。
四、 委托理财对公司的影响

在确保不影响公司正常的日常生产经营活动的前提下，使用自有闲置资金 进行适度的对外理财投资，可以提升资金的使用效率，进一步提高公司整体收 益，符合全体股东的利益。
五、 备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

公告编号：2023-035

广州市铭汉科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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