公告日期：2023-05-19

公告编号：2023-022

证券代码：871469 证券简称：铭汉股份 主办券商：万联证券
广州市铭汉科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 5 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-022

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871469 铭汉股份 2023 年 6 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请银行授信额度并由实际控制人及子公司提供担保的议案》

由于业务发展需要，公司拟向中国银行广州站西路支行（以下简称“中 国银行”）申请不超过人民币 1000 万元的贷款授信额度，以中国银行最终实际 批复意见为准，向中国银行申请的这笔贷款授信额度以企业信用提供保证，公 司实际控制人王照先生以及子公司广州市斯玛特冷热设备管理有限公司为该 事项提供连带责任保证，实际贷款授信额度、担保金额及期限以最终签订的相 关协议为准。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为 准。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2023-022

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护 照；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件。

5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登 记。

（二）登记时间：2023 年 6 月 5 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：周晓眉 联系电话：020-37591280 传真 020-37591283 Email：zhouxm@mhtech.com.cn
（二）会议费用：食宿及交通费自费
五、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2023-022

广州市铭汉科技股份有限公司董事会
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