公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-005

证券代码：871466 证券简称：三科核电 主办券商：东北证券
沈阳三科核电设备制造股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开的地点：公司会议室（辽宁省沈阳市沈阳经济技术开发区七号路 7甲 3-1 号）
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡小军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳三科核电设备制造股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 20 人，持有表决权的股份总数25,932,306 股，占公司有表决权股份总数的 54.6749%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2026-005

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，经综合评估，决定更换会计师事务所，拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《变更 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,932,306 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2026 年向金融机构申请债务融资额度暨关联方为上
述融资额度提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司及合并报表范围内子公司经营发展需要，2026 年预计公司及合并报表范围内子公司合计向金融机构、融资租赁公司等申请融资额度为人民币8000万元，融资方式(包括但不限于)申请贷款、融资租赁、票据贴现等，担保方式（包括但不限于）以自有资产抵押、无形资产质押等，公司和合并报表范围内子公司法定代表人及其配偶、董事、股东等为公司及合并报表范围内子公司融资无偿提供保证和担保。公司申请上述融资额度可由合并报表范围内子公司提供无偿担保。

以上融资额度并非公司的实际融资金额，最终发生额以实际签署的合同为

公告编号：2026-005

准，但不能超过上述额度。从金融机构融资的利息和费用等条件由本公司与金融机构协商确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,932,306 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

上述关联交易涉及公司单方面纯获得利益的交易,无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司为满足合并报表范围内子公司（含全资、控股子公司及 2026 年新设立或纳入合并报表范围内的子公司）经营发展需要，公司 2026 年拟为合并报表范围内子公司融资提供无偿担保，预计公司为合并报表范围内子公司提供担保的额度……
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