公告日期：2025-12-05

沈阳三科核电设备制造股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2
第一节 股份发行......2
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股 东......8
第二节 控股股东和实际控制人......11
第三节 股东会的一般规定......12
第四节 股东会的召集 ......15
第五节 股东会的提案与通知 ......16
第六节 股东会的召开 ......17
第七节 股东会的表决和决议 ......20
第五章 董 事 ......23
第一节 董事......23
第二节 董事会 ......26
第六章 高级管理人员......30
第七章 监事会......32
第一节 监事......32
第二节 监事会 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......35
第一节 财务会计制度 ......35
第二节 会计师事务所的聘任 ......37
第九章 投资者关系管理工作......37
第十章 通知和公告......38
第一节 通 知......38
第二节 公 告......39
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......39
第一节 合并、分立、增资和减资......39
第二节 解散和清算......41
第十二章 修改章程......43
第十三章 附则......43

第一章 总 则

第一条 为维护沈阳三科核电设备制造股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规章制度的有关规定，制订本章
程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定设立的股份有限公司。公司由沈阳三科
水力机械制造有限公司按原账面净资产值折股整体变更设立，在沈阳市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91210106720903742K。公司于2017年05月04日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第三条 公司注册名称：沈阳三科核电设备制造股份有限公司

第四条 公司住所：沈阳经济技术开发区七号路7甲3-1号。

第五条 公司注册资本：人民币4743万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 法定代表人由代表公司执行公司事务的董事长担任。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，

公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以
其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股
东之间权利、义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司
为党组织的活动提供必要条件

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：建立企业文化，营造和谐创新氛围；采用先进工艺技术
和现代管理方法，开发新产品、提供优质服务；夯实核心竞争力，打造三科品牌；为股
东、员工、顾客、供方和社会五大相关方创造均衡的经济效……
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