公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-035

证券代码：871465 证券简称：丰众建科 主办券商：方正承销保荐
浙江丰众建筑材料科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长黄存林先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数32,457,207 股，占公司有表决权股份总数的 79.16%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见
公 司 于 2025 年 12 月 12 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上发布的《公司章程（草案）》（公告编号：2025-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需提交股东会审议）的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订相关 公司治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的以下公告：

（1）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025 019）；

（2）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-

公告编号：2025-035

021）；

（3）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司关联交易制度》（公告编号： 2025-022）；

（4）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编 号：2025-024）；

（5）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编 号：2025-025）；

（6）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编 号：2025-026）；

（7）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编 号：2025-027）；

（8）《浙江丰众建筑材料科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号： 2025-028）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,457,207 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。