公告日期：2025-12-16

证券代码：871461 证券简称：道生科技 主办券商：华安证券
广东道生科技股份有限公司信息披露管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
本制度经公司于2025年12月16日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容
广东道生科技股份有限公司
信息披露管理制度
第一章总则
第一条为了加强对广东道生科技股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露事务管理工作，确保公司对外信息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护公司和广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）、《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）《深圳市【】科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的有关规定，制定本制度。
第二条董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书为直接责任人。
第三条董事会办公室作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进行搜集和整理。
第四条董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与全国股转公司联系的指定
联络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露。
第二章信息披露的一般要求
第五条公司及其他信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报告。
第六条除依法或者按照《信息披露规则》及全国股转公司相关业务规则需要披露的信息外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披露与投资者作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法或者按照《信息披露规则》和相关规则披露的信息相冲突，不得误导投资者。
第七条公司及其他信息披露义务人按照本规则和相关规则披露的信息，应当在符合《证券法》规定的信息披露平台（以下简称“规定信息披露平台”）发布。
公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在规定信息披露平台披露的时间。
第八条公司编制信息披露文件，并将信息披露文件及备查文件送达主办券商。拟披露信息经主办券商事前审查后，由主办券商上传至规定信息披露平台，全国股转公司另有规定的除外。公司应当与主办券商约定预留合理的审查时间。
第九条由于国家秘密、商业秘密等特殊原因导致本制度规定的某些信息确实不便披露的，公司可以不予披露，但应当在相关定期报告、临时报告中说明未按照规定进行披露的原因。中国证监会、全国股转公司认为需要披露的，公司应当披露。第三章定期报告的披露
第十条年度报告
公司应当于每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告。
第十一条中期报告
公司应当于每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告。第十二条季度报告
公司可以披露季度报告。披露季度报告的，应当于每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内，按照全国股转公司以及有关通知的规定编制并披露季度报告。
披露季度报告的，第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告。

第十三条公司应当按照全国股转公司以及有关通知规定的时间披露定期报告，公司预计不能在规定期限内披露定期报告的，应当及时公告不能按期披露的具体原因、编制进展、预计披露时间、公司股票是否存在被停牌及终止挂牌的风险，并说明如被终止挂牌，公司拟采取的投资者保护的具体措施等。
第十四条公司董事会应当确保公司定期报告按时披露。董事会因故无法对定期报告形成决议的，应当以董事会公告的方式披露，说明具体原因和存在的风险。公司不得披露未经董事会审议通过的定期报告，董事会已经审议通过的，公司不得以董事、高级管理人员对定期报告内容有异议为由不按时披露定期报告。
公司监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，说明董事会对定期报告的编制和审核程序是否符合法律法规、中国证监会、全国股转公司的规定和公司章程，报告的内容是否能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。
公司董事、监事、高级管理人员应当对公司定期报告签署书面确认意见。董事、监事和高级管理人员无法保证定期报告内容的真实性、准确性、完整性或者有异议的，应当在书面确认意见中发表意见并陈述理由，公司应当在定期报告中披露相关情况。公司不予披露的，董事、监事和高级管理人员可以直接申请披露。第十五条公司定期报告披露前出现业绩泄露，或者出现业绩传闻且公司股票及其他证券品……
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