公告日期：2025-12-08

公告编号：2025-042

证券代码：871461 证券简称：道生科技 主办券商：华安证券
广东道生科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以专人送达方式
发出

5.会议主持人：董事长李本立

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司、关联方拟为公司全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-042

根据公司实际业务发展需要，公司全资子公司广东百莱威新材料有限公司拟向浙商银行股份有限公司佛山支行申请综合授信额度陆佰伍拾肆万元整（小写：654 万元），用于企业购买资产，本次授信额度拟由公司、公司实际控制人兼董事李本立、公司董事李艳碧提供连带责任保证担保。
2.回避表决情况：

本议案需要回避表决，公司实际控制人兼关联董事李本立、公司关联董事李艳碧已回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 23 日召开 2025 年第六次临时股东会审议上述议
案。
2.回避表决情况：

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东道生科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

广东道生科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 8 日

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