公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-011

证券代码：871461 证券简称：道生科技 主办券商：华安证券
广东道生科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李本立
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn ）上刊登《广东道生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）即本次股东大会的会议通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2025-011

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事胡尚因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于选举黄仲斌新任公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事胡尚先生因个人原因向监事会递交辞呈辞去监事职务，导致公司第三届监事会人数低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，故拟选举黄仲斌担任公司第三届监事会监事。经资格审查，监事会提名黄仲斌先生新任第三届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。黄仲斌先生不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案内容不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

胡尚 监事 离职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过

23 日 时股东大会

黄仲 监事 任职 2025 年 4 月 2025 年第二次临 审议通过

斌 23 日 时股东大会

公告编号：2025-011

四、备查文件目录

《广东道生科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

广东道生科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 23 日

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