公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-008

证券代码：871461 证券简称：道生科技 主办券商：华安证券

广东道生科技股份有限公司

关于预计 2024 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2024 年 （2023）年与关联 预计金额与上年实际发
别 发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 出售商品 20,000,000

商品、提供
劳务
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品

其他 关联方拟为公司向银行 100,000,000 3,000,000.00 根据业务发展和经营的
申请贷款提供担保 融资需求

合计 - 120,000,000 3,000,000.00 -

（二） 基本情况
1、法人及其他经济组织
名称：道生（中国）科技控股有限公司

公告编号：2024-008

住所：香港九龙弥敦道 655 号胡社生行 14 楼 1407 室

注册地址：香港九龙弥敦道 655 号胡社生行 14 楼 1407 室

企业类型：私人股份有限公司
实际控制人：李本立
注册资本：10,000 港币
主营业务：塑料原料和基本型材
关联关系：道生（中国）科技控股有限公司与公司受同一实际控制人控制。
关联交易内容：公司拟向道生（中国）科技控股有限公司出售商品。
2、法人及其他经济组织
名称：广东英道投资控股有限公司

住所：江门市蓬江区群华路 15 号(南方教育装备创新产业城)5 幢 403 之十一

注册地址：江门市蓬江区群华路 15 号(南方教育装备创新产业城)5 幢 403 之十一

企业类型：有限责任公司
法定代表人（如适用）：李本立
实际控制人：李本立
注册资本：1000 万元
主营业务：实业投资、股权投资、投资咨询（证券、股票、基金除外）、教育信息
咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：广东英道投资控股有限公司为公司控股股东。
关联交易内容：广东英道投资控股有限公司拟为公司向银行申请贷款提供担保。
3. 自然人
姓名：李本立
住所：广东江门市蓬江区五邑碧桂园御翠一街
关联关系：李本立为公司实际控制人、持股 5%以上股东和董事长。李本立与李艳
碧为夫妻关系
关联交易内容：李本立拟为公司向银行申请贷款提供担保。
4. 自然人

公告编号：2024-008

姓名：李艳碧
住所：广东江门市蓬江区五邑碧桂园御翠一街
关联关系：李艳碧为公司副董事长，李本立与李艳碧为夫妻关系
关联交易内容：李艳碧拟为公司向银行申请贷款提供担保。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024
年预计日常性关联交易的议案》，表决结果如下：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，
回避 2 票。关联董事李本立、李艳碧回避表决；本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据

公司与关联方的上述关联交易基于双方真实意思表示，其定价以市场价格为原则，经双方协商确定，关联交易价……
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