公告日期：2023-04-26

证券代码：871461 证券简称：道生科技 主办券商：华安证券
广东道生科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871461 道生科技 2023 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东信达律师事务所两位律师。
（七）会议地点

广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

董事会工作报告就 2022 年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。
（二）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

监事会工作报告就 2022 年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年度工作思路和工作重点。
（三）审议《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年年度报告及年度报告摘

要予以汇报。详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《广东道生科技股份有限公司 2022年年度报告》(公告编号：2023-010)、《广东道生科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-011)。
（四）审议《关于 2022 年度财务审计报告的议案》

截至 2022 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益
变动表及相关附注已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告，经董事会批准后对外报出。
（五）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2022 年度财务决算报告的议案》。
（六）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

财务预算具体内容见《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，公司 2022 年度不进行利润分配。
（八）审议《关于 2023 年预计日常性关联交易的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《广东道生科技股份有限公司关于预计 2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-008)。

（九）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上刊登《广东道生科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-009)。
（十）审议《关于公司董事薪酬……
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