公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-051

证券代码：871461 证券简称：道生科技 主办券商：华安证券
广东道生科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 13 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-051

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871461 道生科技 2023 年 1 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东省江门市蓬江区荷塘镇南格西路 2 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举李本立继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李本立先生新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李本立先生不属于失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于选举李艳碧继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名李艳碧女士新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李艳碧女士不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于选举容紫芳继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名容紫芳女士新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。容紫芳女士不属于失信联合惩戒对象。
（四）审议《关于选举郑丽芳继续担任公司第三届董事会董事的议案》

公告编号：2022-051

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名郑丽芳女士新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。郑丽芳女士不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于选举胡汝坚继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经资格审查，董事会提名胡汝坚先生新任第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡汝坚先生不属于失信联合惩戒对象。
（六）审议《关于选举胡尚新任公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名胡尚先生新任第三届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。胡尚先生不属于失信联合惩戒对象。
（七）审议《关于选举陈子荣新任公司第三届监……
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