公告日期：2025-09-11

公告编号：2025-026

证券代码：871459 证券简称：蓝辉科技 主办券商：国融证券
西安蓝辉科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合公司法等有关法律、法规,公司章程的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 9:00-10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-026

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871459 蓝辉科技 2025 年 9 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案编 投票股东类型
议案名称

号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √

2 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》 √

3 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

4 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 √

5 《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》 √

6 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 √

7 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 √

8 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》 √

9 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

上述议案已经于2025年9月11日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事
会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 11 日披露于全国中小企
业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

公告编号：2025-026

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东账户卡办理登记手续。
2、法人股东由其法人代表出席会议，请持本人身份证、……
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