公告日期：2025-07-16

公告编号：2025-017

证券代码：871459 证券简称：蓝辉科技 主办券商：国融证券
西安蓝辉科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康远征先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席了会议：曹晓东
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

详见公司2025年6月30日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安蓝辉科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号为 2025-011）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选人
的议案》

1.议案内容：

详见公司 2025 年 6 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《西安蓝辉科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号为 2025-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2025-017

情形

康远征 董事 就任 2025 年第一次临时 审议通过
2025-07-16 股东会会议

于莲花 董事 就任 2025 年第一次临时 审议通过
2025-07-16 股东会会议

康伟曾 董事 就任 2025 年第一次临时 审议通过
2025-07-16 股东会会议

张红涛 董事 就任 2025 年……
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