公告日期：2024-07-02

公告编号：2024-016

证券代码：871459 证券简称：蓝辉科技 主办券商：国融证券
西安蓝辉科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 21 日以直接送达和电子邮件
方式发出
5.会议主持人：监事会主席杨庆军
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事 3 人，实际出席和授权出席本次监事会的监事３人，缺席本次监事会会议的监事共 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名胡爱军为监事候选人的议案》
1.议案内容：

因原监事杨庆军先生工作调整，现公司股东提名胡爱军为公司新任股东代表监事候选人。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起至第三届

公告编号：2024-016

监事会届满之日止。胡爱军先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去杨庆军先生公司监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安蓝辉科技股份有限公司监事任免公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安蓝辉科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安蓝辉科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司
监事会
2024 年 7 月 2 日

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