公告日期：2024-04-18

证券代码：871459 证券简称：蓝辉科技 主办券商：国融证券
西安蓝辉科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以直接送达和电子邮
件方式发出

5.会议主持人：董事长康远征

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人，缺席
本次董事会会议的董事共 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://ww
w.neeq.com.cn）披露的《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）和《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事长康远征先生将董事会2023 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司总经理康远征先生将总经理2023 年年度工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

对 2024 年度可能发生的日常性关联交易进行预计。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事康远征、于莲花、康伟曾回避表决，因有表决权的董事人数不足 3人，该议案直接提交股东大会审议。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于西安蓝辉科技股份有限公司 2023 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》
1.议案内容：

根据 2023 年度的经营及资金往来情况，上会会计师事务所（……
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