公告日期：2024-03-13

公告编号：2024-001

证券代码：871459 证券简称：蓝辉科技 主办券商：国融证券
西安蓝辉科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日以直接送达方式发
出

5.会议主持人：董事长康远征

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事 5 人，实际出席本次董事会会议的董事 5 人，缺席
本次董事会会议的董事共 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向金融机构申请借款暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2024-001

（www.neeq.com.cn）发布的《西安蓝辉科技股份有限公司向金融机构申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因关联董事康远征、于莲花、康伟曾回避表决,本议案有表决权董事人数不足 3 人，直接提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2024 年 3 月 29 日召开西安蓝辉科技股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会审议上述事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安蓝辉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

西安蓝辉科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 13 日

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