公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-032

证券代码：871459 证券简称：蓝辉科技 主办券商：国融证券
西安蓝辉科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 5 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长康远征

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议通知、议案表决等程序均符合相关法律、法规及公司章程等相关规定。
（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年半年度报告议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《西安蓝辉科技股份有限公司 2022 年半年度

公告编号：2022-032

报告》，公告编号（2022-31）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容不涉及回避表决事项，无需董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《西安蓝辉科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

西安蓝辉科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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