公告日期：2025-12-01

证券代码：871458 证券简称：一火科技 主办券商：方正承销保荐
浙江一火科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江一火科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姜志瑜

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议
案》
1.《关于提名姜志瑜为第四届董事会候选人的议案》
1）议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，现提名姜志瑜为公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

姜志瑜简历：男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1982 年 7 月至 2002 年 5 月历任中国建筑第五工程局有限公司三公司总经
理助理、副总经济师；2002 年 5 月至 2004 年 10 月任湖南天一防腐工程有限公
司总经理；2004 年 10 月至 2017 年 7 月担任湖南和联地产有限公司执行董事；
2007 年 6 月至 2010 年 4 月担任郴州和信地产有限公司董事长兼总经理；2011 年
4 月至 2013 年 9 月任浙江一火科技有限公司总经理；2013 年 10 月至 2015 年 12
月担任浙江一火科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 1 月至 2016 年 11 月
任浙江一火科技有限公司董事长兼总经理；2016 年 11 月至 2017 年 12 月及 2018
年 10 月 22 日至 2022 年 1 月 12 日期间任浙江一火科技股份公司总经理；2016
年 11 月至今任浙江一火科技股份公司董事长。
2）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3）议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4）提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
2.《关于提名谢凤娇为第四届董事会候选人的议案》
1）议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，现提名谢凤娇为公司第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起计算。

上述董事候选人符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

谢凤娇简历：女，1984 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2008 年 7 月至 2013 年 3 月任中建五局土木工程有限公司人力资源部业务
主管；2013 年 4 月至 2013 年 10 月任中建不二幕墙装饰有限公司项目管理部报
表管理；2013 年 10 月至 2014 年 5 月任长沙市雨花区芸林汇私房菜馆总经理；
2014 年 5 月至今任湖南云林汇贸易有限公司销售经理；2016 年 11 月至 2017 年
11 月担任股份公司监事；2017 年 12 月至今担任股份公司董事。
2）回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3）议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4）提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
3.《关于提名赵英为第四届董事会候选人的议案》
1）议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会需进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，现提名赵英为公司第四……
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