公告日期：2025-08-19

公告编号：2025-027

证券代码：871458 证券简称：一火科技 主办券商：方正承销保荐
浙江一火科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江一火科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：姜志瑜

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<浙江一火科技股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-027

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2025 年半年度报告》，内容和格式符合半年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司 2025 年上半年度的生产经营成果和财务状况，提请董事会审议。

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于信息披露暂缓与豁免事项内部管理及审核程序的议案》1.议案内容：

根据《信息披露规则》及全国股转公司其他相关规定，公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（合称为“商业秘密”），符合下列情形之一，且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：

（1）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；

（2）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利益的；

（3）披露后可能严重损害公司、他人利益的其他情形。

公司信息披露暂缓、豁免事项的内部管理及审核程序为：

（1）公司相关部门及信息披露义务人，根据公司《信息披露管理制度》的规定向公司董事会办公室报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息需暂缓、豁免披露的，应当填写信息披露暂缓、豁免申请文件，并附上相关事项资料、暂缓或豁免事项的知情人名单相关内幕人士的书面保密承诺，报公司董事会办公室；

（2）公司董事会秘书对暂缓或豁免披露事项进行审核，并在信息披露暂缓、豁免申请文件中签署意见后报董事长审批；

（3）公司董事长对暂缓或豁免披露事项的处理作出最终决定，并在信息披

公告编号：2025-027

露暂缓、豁免申请文件中签署最终决定意见。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江一火科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江一火科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 19 日

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