公告日期：2025-12-02

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券
科海电子股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次大会召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 20 楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871453 科海电子 2025年12月16日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于修改需提交公司股东会审议的相

2 √

关制度的议案

关于修订公司<监事会议事规则>的议

3 √

案

4 关于续聘会计师事务所的议案 √

关于公司2026年度向银行申请授信额

5 √

度的议案

6 关于公司2026年度开具银行承兑汇票 √

业务授权的议案

议案 1：《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn披露的《拟修订<公司章程>公告》（2025-038）。

议案 2：《关于修改公司需提交股东会审议相关制度的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《防范大股东及关联方占 用公司资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《重大投资业务管理办法》、《关 联交易管理办法》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理 制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》相关公告，公告编号分别为 2025-040、2025-041、2025-043、2025-044、2025-045、2025-046、2025-047、2025-048、 2025-049、2025-050、2025-051。

议案 3：《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn披露的《监事会议事规则》，公告编号：2025-042。……
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