公告日期：2025-12-02

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券
科海电子股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

以下修订适用于全部条款：

1. 统一将“股东大会”表述修改为“股东会”。

2. 无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。

3. 其他修改详见《修订条款对照表》。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工
的合法权益，规范公司的组织和行为， 和债权人的合法权益，规范公司的组织根据《中华人民共和国公司法》(以下 和行为，根据《中华人民共和国公司法》简称《公司法》)及有关法律、行政法 （以下简称《公司法》）、《中华人民共规、规章等的规定，结合本公司实际， 和国证券法》（以下简称《证券法》）和
制订本章程。 其他有关规定，制定本章程。

第七条 公司的法定代表人为公司 第八条 公司的法定代表人为公
董事长。 司董事长。

法定代表人产生与变更应经股东
会进行审议，董事长辞任的，视为同时
辞去法定代表人，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第十二条 公司经营范围为：计算 第十五条 经依法登记，公司的经
机软、硬件的开发及信息技术服务；局 营范围：计算机软、硬件的开发及信息域网系统集成；数据网络产品的研制、 技术服务；局域网系统集成；数据网络开发；电子工程专业承包；机电设备安 产品的研制、开发；电子工程专业承包；装工程专业承包；工业仪表自动化控制 机电设备安装工程专业承包；工业仪表的设计、安装及服务；建筑智能化工程 自动化控制的设计、安装及服务；建筑设计、施工；承担连接至公用通信网的 智能化工程设计、施工；承担连接至公用户通信管道、用户通信线路、综合布 用通信网的用户通信管道、用户通信线线及其配套设备的工程建设；安全技术 路、综合布线及其配套设备的工程建防范工程的设计、施工、维修；防雷装 设；安全技术防范工程的设计、施工、置（设施）的设计、安装、维修；有线 维修；防雷装置（设施）的设计、安装、电视（含光缆）设计、施工、安装；舞 维修；有线电视（含光缆）设计、施工、台灯光音响的设计、安装；国内商业贸 安装；舞台灯光音响的设计、安装；国易及物资供销业；货物与技术进出口 内商业贸易及物资供销业；货物与技术（国家限定和禁止进出口的除外）；机 进出口（国家限定和禁止进出口的除械设备经营租赁；第二类增值电信业务 外）；普通机械设备租赁；第二类增值中的信息服务业务（仅限互联网信息服 电信业务中的信息服务业务（依法须经务）（依法须经批准的项目，经相关部 批准的项目，经相关部门批准后方可开
门批准后方可开展经营活动）。 展经营活动）。

第十六条 公司的股东名册由董事 第十九条 公司股票在全国中小
会秘书负责制作和保管。 企业股份转让系统（以下简称“全国股
转系统”）挂牌并公开转让后，在中国
证券登记结算有限公司北京分公司集
中存管。

第十七条 公司的发起人、认购的股份 第二十条 公司截至 2016 年 3 月
数、持股比例如下： ……
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