公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-036

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券
科海电子股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 20 楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司《监事会议事规则》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台

公告编号：2025-036

（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-042）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度审计机构。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告（公告编号：2025-039）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》
1. 议案内容：

为满足经营和业务发展的需要，2026 年拟向银行申请总额不超过人民币
5000 万元的综合授信额度（有效期内，授信额度可以循环使用，即有效期内任何时点融资额度不超过 5000 万元）。相关额度最终以银行实际审批的授信额度 为准，具体融资方式及金额将视公司的实际经营需求决定。

为提高工作效率，公司董事会授权财务负责人郭迎春根据实际经营需要全权办理上述授信及融资相关事宜（包括但不限于审核及签署授信、借款等融资申请书、合同/协议及担保文件）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2025-036

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《科海电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

科海电子股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 2 日

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