公告日期：2025-05-15

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券
科海电子股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 27 楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数49,563,461 股，占公司有表决权股份总数的 99.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事任一松因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司董事会就 2024 年度董事会的各项工作进行总结报告，并制定了 2025 年
度董事会工作的总体方向和目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2024 年度监事会的各项工作进行总结报告，并制定了 2025 年
度监事会工作的总体方向和目标。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年审计报告议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年审计报告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年财务决算报告议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年整年经营情况，以《2024 年审计报告》为基础，公司编制
了 2024 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,461 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2025 年财务预算报告议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年经营情况及 2025 年发展规划，以《公司 2024 年审计报告》
为基础，综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2025 年财务预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,563,46……
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