
公告日期:2025-04-22
公告编号:2025-009
证券代码:871453 证券简称:科海电子 主办券商:国投证券
科海电子股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
关联交易类 预计 2025 年发生 (2024)年与关 预计金额与上年实
别 主要交易内容 金额 联方实际发生金 际发生金额差异较
额 大的原因
购 买 原 材 公司拟向关联方购买商 4,000,000.00 507,300.00 公司业务需要
料、燃料和 品或服务。
动力、接受
劳务
出售产品、 公司拟与关联方签订项 60,000,000.00 2,549,100.00 公司业务需要
商品、提供 目承包合同;拟向关联方
劳务 出售商品或服务。
委托关联方
销售产品、
商品
接受关联方
委托代为销
售其产品、
商品
(1)公司向关联人租赁 110,150,000.00 54,614,000.00 公司业务需要
办 公 场 所 15 万 ;
(2)关联人为公司融资
其他 无偿提供担保 6000 万;
(3)关联方根据银行同
期利率向公司提供财务
资助 5000 万。
合计 - 174,150,000.00 57,670,400.00 -
公告编号:2025-009
(二) 基本情况
王建平先生直接持有公司 56.80%的股份,系公司控股股东、实际控制人;郭迎春女士直接持有公司 32.1898%的股份,任公司董事、副总经理、 财务负责人,与控股股东王建平先生系夫妻关系,为公司关联方。
王博系公司董事长、总经理,持有昆明久联商贸有限公司(以下简称“久联商贸”)100%股权并担任法定代表人,为公司关联方。
科海工程检测有限公司(以下简称“科海检测”)系公司实际控制人王建平、郭迎春投资的公司,直接持有该公司 100%的股份。
拙诚拍卖服务(云南)有限公司(以下简称“拙诚公司”)法定代表人林涛,与公司董事、董事会秘书王科平系夫妻关系,为公司关联方。
云南慈商新能源科技有限公司(以下简称“慈商新能源”),该公司股东为林涛、昆明博信企业管理合伙人(有限合伙),分别持 65%、35%的股份。林涛与公司董事、董事会秘书王科平为夫妻关系,昆明博信企业管理合伙人(有限合伙)为公司股东,因此确认为公司的关联方。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第六次会议,审议《关于预计公司 2025
年日常性关联交易的议案》。本议案涉及关联交易,因非关联董事不足半数,直接提交公司股东大会审议。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届监事会第六次会议,审议通过《关于预计公司
2025 年日常性关联交易的议案》。
上述议案尚需经过公司股东大会审议通过后生效。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价依据
公司与关联方产生的交易行为,均根据市场准则,按照公平、合理、自愿的原则,
……
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