
公告日期:2025-04-22
公告编号:2025-005
证券代码:871453 证券简称:科海电子 主办券商:国投证券
科海电子股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司 27 楼多媒体会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容:
公司监事会就 2024 年度监事会的各项工作进行总结报告,并制定了 2025
年度监事会工作的总体方向和目标。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2025-005
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《公司 2024 年审计报告议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年审计报告》(公告编号:2025-006)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《公司 2024 年财务决算报告议案》
1.议案内容:
公司根据 2024 年整年经营情况,以《2024 年审计报告》为基础,公司编制
了 2024 年财务决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司 2025 年财务预算报告议案》
1.议案内容:
根据公司 2024 年经营情况及 2025 年发展规划,以《公司 2024 年审计报告》
为基础,综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响,公司编制了 2025 年财务预算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2025-005
(五)审议通过《公司 2024 年年度报告及其摘要议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-007)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-008)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇
总表的专项审核报告》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2025年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》(公告编号:2025-010)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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