公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-033

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券
科海电子股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟与关联方云南慈商新能源科技有限公司签订项目承包合同，合同 金额预估 295 万元。
（二）表决和审议情况

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议《关于公
司关联交易的议案》。本议案涉及关联交易，因非关联董事不足半数，直接提 交公司股东大会审议。

公司于 2024 年 5 月 27 日召开第三届监事会第三次会议，审议并通过

《关于公司关联交易的议案》。

该议案尚需公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：云南慈商新能源科技有限公司

住所：云南省昆明市五华区护国街道办事处南屏街 88 号世纪广场一楼 1-25
产权区 KZ-146 号

注册地址：云南省昆明市五华区护国街道办事处南屏街 88 号世纪广场一楼

公告编号：2024-033

1-25 产权区 KZ-146 号

注册资本：8,000,000.00 元

主营业务：新兴能源技术研发；新材料技术研发；储能技术服务；充电控制设备租赁；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；集中式快速充电站；电动汽车充电桩基础设施运营等。

法定代表人：林涛

控股股东：林涛

实际控制人：林涛

关联关系：该公司法定代表人及控股股东林涛与挂牌公司董事、董事会秘书王科平为夫妻关系，因此确认为公司的关联方。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司与关联方产生的交易行为，均根据市场准则，按照公平、合理、自 愿的原则，交易价格遵循市场价格确定，不存在损害公司及非关联方股东利 益的情形。
（二）交易定价的公允性

关联交易价格按照市场价格确定，定价公允合理，不存在损害公司及其 他非关联方股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

因公司业务发展需要，公司作为乙方拟向上述关联方承接新能源充电站 项目的实施并签订相关合同。该项目拟包括配电工程、装饰装修工程（含照 明及消防系统）、弱电工程（含信息网络系统、视频安防监控系统、停车场管 理系统）的规划、设计、建设及调试。合同金额预估 295 万元，具体金额以 实际施工结算为准。

公告编号：2024-033

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

本次关联交易为公司偶发性关联交易，是公司正常的经营发展所需，是合 理及必要的。
（二）本次关联交易存在的风险

本次关联交易是按照市场公允价格确定，定价合理，不存在损害公司及公 司其他股东利益的风险。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易将增加公司的经营收入，但不会影响公司生产经营的独立 性，也不会对公司关联方形成依赖。
六、备查文件目录

1、《科海电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

2、《科海电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

科海电子股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 29 日

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