公告日期：2024-04-17

证券代码：871453 证券简称：科海电子 主办券商：国投证券
科海电子股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司 19 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数49,712,924 股，占公司有表决权股份总数的 99.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事会就 2023 年度董事会的各项工作进行了总结报告，并制定了 2024
年度董事会工作的总体方向和目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2023 年度监事会的各项工作进行了总结报告，并制定了 2024
年度监事会工作的总体方向和目标。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年审计报告议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年审计报告》（公告编号：
2024-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年财务决算报告议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况，以《2023 年审计报告》为基础，公司编制了 2023
年财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年财务预算报告议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年经营情况及 2024 年发展规划，以《公司 2023 年审计报告》
为基础，综合公司经营情况及行业、市场外部环境等因素对预期的影响，公司编制了 2024 年财务预算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,712,924 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度权益分派预案议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案……
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