
公告日期:2024-01-31
公告编号:2024-009
证券代码:871453 证券简称:科海电子 主办券商:国投证券
科海电子股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置了会议场地,以现场会议方式召开并进行现场投票,无其他投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 2 月 20 日上午 9:00。
(六)出席对象
公告编号:2024-009
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 871453 科海电子 2024 年 2 月 19 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司 19 楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名王博先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
公司第二届董事会已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名王博先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日生效。
(二)审议《关于提名郭迎春女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
公司第二届董事会已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名郭迎春女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日生效。
(三)审议《关于提名李云鹏先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》
公司第二届董事会已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名李云鹏先生为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日生效。
公告编号:2024-009
(四)审议《关于提名王科平女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
公司第二届董事会已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名王科平女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日生效。
(五)审议《关于提名汤晓瞳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》
公司第二届董事会已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司董事会提名汤晓瞳女士为公司第三届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日生效。
(六)审议《关于提名任一松先生为公司第三届监事会监事候选人的议案》
公司第二届监事会已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司监事会提名任一松先生为公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日生效。
(七)审议《关于提名张洁女士为公司第三届监事会监事候选人的议案》
公司第二届监事会已届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经公司监事会提名张洁女士为公司第三届监事会监事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日生效。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在……
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