公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-013

证券代码：871451 证券简称：华芯微 主办券商：东吴证券

苏州华芯微电子股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2022年2月10日召开的2022年第一次临时股东大会，公司会议审议通过了《公司<2022年第一次股票定向发行说明书>的议案》。根据会议审议内容，公司拟发行股票数量不超过700万股（含700万股），募集资金总额不超过人民币元10,500.00万元，实际募集资金10,500.00万元，该募集资金于2022年4月28日前由认购人存入中国工商银行股份有限公司苏州学府支行1102181619100050873账户和苏州银行股份有限公司科技城支行51445600001159账号，上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具信会师报字[2022]第ZA12652号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《募集资金管理制度》等相关规定，公司已对募集资金实行专户存储管理，2022年4月29日，公司与主办券商东吴证券、存放募集资金的中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、苏州银行股份有限公司科技城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用，合法合规使用。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

一、原募集资金用途

根据公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州华芯微电子股份有限公司股票定向发行说明书（确定发行对象修订稿）》（公告编号：2022-047），公司募集资金总额为人民币105,000,000.00元，用途如下：

公告编号：2025-013

单位：元

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 55,000,000

偿还银行贷款/借款 0

项目建设 0

购买资产 50,000,000

其他用途 0

合计 105,000,000

1、募集资金用于补充流动资金

本次发行募集资金中有55,000,000元拟用于补充流动资金。

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 支付供应商货款 35,000,000

2 支付职工薪酬 20,000,000

合计 - 55,000,000

2、募集资金用于购买资产

本次发行募集资金中有50,000,000元拟用于购买办公用房。

由于标的资产尚处于建设期，按照苏州市狮山总部园发展有限公司暂估交易价格在5000万元左右。截止该发行说明书披露日时，公司尚未签订正式购房合同，公司拟将本次募集资金中的5000万元用以支付上述房屋款项，公司本次募集资金用途谨慎合理。公司购买房屋所需支付的价款超出募集资金使用范围的部分由公司通过自筹方式解决。如出现公司未取得相应房屋资产的情况，公司将另行审议变更该部分募集资金用途。

二、实际使用情况如下：

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