公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-036

证券代码：871449 证券简称：禾源科技 主办券商：山西证券
山西禾源科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山西禾源科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人葛张祥共同出资设立控股子公司上海禾源智康智能科技有限公司（暂定名称，以工商登记核定为准），注册地为上海市，注册资本为人民币 500 万元，其中本公司拟出资人民币255 万元，占注册资本的 51.00%，葛张祥拟出资人民币 245 万元，占注册资本的49.00%。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第三次会议，审议《山西禾源
科技股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反

公告编号：2025-036

对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据公司章程及相关制度规定，本次投资事项在董事会审议通过后，尚需提交股东会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。
（六）本次对外投资涉及进入新的领域

人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人销售；人工智能硬件销售；环境监测专用仪器仪表销售；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发。
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海禾源智康智能科技有限公司

注册地址：上海浦东新区江东路 1726 弄 25 号 7 幢 101 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；健康咨询服务（不含诊疗服务）；货物进出口；进出口代理；技术进出口；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 自主展示（特色）项目：人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；远程健康管理服务；安全系统监控服务；环境保护监测；智能机器人销售；安防设备销售；安全技术防范

公告编号：2025-036

系统设计施工服务；家用电器安装服务；家用电器研发；机械设备租赁；仪器仪表修理；劳务服务（不含劳务派遣）；电子产品销售；家用电器销售；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；物联网设备销售；智能农机装备销售；环境监测专用仪器仪表销售；机械设备销售；建筑材料销售；五金产品批发。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

山西禾源科技

现金 2,550,000.00 51.00% 0……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。