公告日期：2025-12-02

证券代码：871446 证券简称：新未来 主办券商：国投证券
新未来在线（山东）数字服务股份有限公司总经理工作细

则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

总经理工作细则于 2025 年 11 月 28 日经第三届董事会第十三次会议审
议通过，本议案无需股东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为了规范新未来在线（山东）数字服务股份有限公司(以下简称“公司”) 经理人员的行为，确保经理人员忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律法规及《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），特制定本工作细则。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第二条 公司依法设置总经理。

总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会
负责。

第三条 公司总经理任职应具备下列条件：

（一） 有坚定正确的理想和信念，能够坚决贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规；

（二） 具有较丰富的市场经济知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（三） 具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（四） 具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关法律法规及政策；

（五） 诚信勤勉，清正廉洁；

（六） 年富力强，有较强的责任感和勇于开拓进取的精神。

第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的总经理：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

(六)被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限未届满；

(七)被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

(八)中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

违反本条规定聘任公司高管人员的，该聘任无效、。高管人员在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

在公司控股股东单位担任除董事\监事以外行政职务的人员,不得担任公司的高级管理人员.

财务负责人作为高级管理人员,除符合前款规定外,还应当具备会计师以上专业技术职务资格,或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

第五条 公司设总经理一名、副总经理若干名，总经理、副总经理由董事会聘任。

总经理、副总经理任期为三年，可连聘连任。董事会秘书等其他高级管理人员的聘任年限由董事会决定，并在公司与其签订的劳动合同中规定。

第六条 公司可解聘总经理、副总经理。

解聘总经理，应由公司董事会按法定程序决定；解聘副总经理，应由总经理提出解聘提案，董事会按法定程序决定。

总经理等高级管理人员可以在其任期届满以前提出辞职，有关辞职的具体程序和办法依据劳动合同规定执行。

董事会秘书等高级管理人员辞职应当提交书面辞是报告，不得通过辞职等方式规避其应当承担的职责。除未完成工作移交且相关公告未披露外，董事会秘书辞职自辞职报告送达董事会时生效。辞职报告尚未生效之前，拟辞职董事会秘书仍应当继续陆行职责。

第三章 总经理的职权、权限和职责

第七条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

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