公告日期：2025-12-02

证券代码：871446 证券简称：新未来 主办券商：国投证券
新未来在线（山东）数字服务股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议不设其他投票方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会采用股东现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午九点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871446 新未来 2025 年 12 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于拟修订<公司章程>》议案 √

2 《拟变更会计师事务所》议案 √

《关于拟修订公司部分治理制度》

3

议案

3.1 股东会议事规则 √

3.2 监事会议事规则 √

3.3 董事会议事规则 √

3.4 信息披露管理制度 √

3.5 对外担保管理制度 √

3.6 年度报告重大差错责任追究制度 √

《关于提名沈祥辉为新未来在线

4 （山东）数字服务股份有限公司监 √

事》议案

1、《关于拟修订＜公司章程＞》议案

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》进
行相应修订。具体内容详见 2025 年 12 月 02 日登载于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号：2025-028）。

2、《关于拟变更会计师事务所》议案

议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《新未来在线（山东）数字服务股份有限公司变更2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。

3、《关于拟修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》、《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知……
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