公告日期：2026-01-19

公告编号：2026-003

证券代码：871444 证券简称：德全药品 主办券商：东吴证券
德全药品（江苏）股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：江苏省昆山市陆家镇金阳西路 191 号 公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李芳全先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台刊登了本次临时股东会的通知公告，决定于 2026 年 1 月 16 日召开公司
2026 年第一次临时股东会。

公司董事会于 2025 年 12 月 31 日，收到单独持有 89.6552%已发行有
表决权股份的股东 LTCHOLDINGCOMPANYLIMITED 书面提交的《关于新
增 2026 年关联交易预计的议案》，提请在 2026 年第一次临时股东会中增加临
时提案。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、本次股东

公告编号：2026-003

会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及 《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数117,173,551 股，占公司有表决权股份总数的 92.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司 2026 年度日常性关联交易金额预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见本公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联 交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,901,273 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李芳全、 LTC HOLDING COMPANY LIMITED。
（二）审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

议案内容详见本公司于 2025 年 11 月 17 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2026-003

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2026 年度向银行申 请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 117,173,551 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于新增 2026 年关联交易预计的议案》

1.议案内容：

议案内容详见本公司于 2026 年 1 月 ……
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