公告日期：2025-12-16

证券代码：871433 证券简称：捷佳润 主办券商：申万宏源承销保荐
捷佳润科技集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以电子邮件并电话
通知方式发出

5.会议主持人：董事长温标堂

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《股
东会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股
份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了《董
事会议事规则》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份
转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-046）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及最新《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 4 号——关联交易》的相关规定，公司修订了《关联交易管理办法》，
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国民法典》等法律法规及最新《公司章程》的相关
规定，公司修订了《对外投资管理办法》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16
日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-049）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及最新《公司章程》的相关规定，公司修订了
《信息披露管理制度》，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企
业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《……
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