公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-050

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：国融证券
广东莞银信息科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长梁志斌先生
6. 会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》和规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资子公司暨关联交易》的议案
1.议案内容：

为进一步提升公司市场竞争力，拓展市场业务，广东莞银信息科技股份有限

公告编号：2025-050

公司拟与梁志斌、刘丽娜和梁定乾合资设立参股子公司江苏众之智信息技术有限
公司注册地点为太仓市城厢镇弇山西路 136 号 9 号楼 A301-2 室，注册资金人民
币 1000 万元，（拟成立子公司的名称、 注册地址、经营范围等以市场监督管理局核准为准）。其中，公司持股比例为 30%。
2.回避表决情况：

董事长梁志斌是拟投资设立参股子公司江苏众之智信息技术有限公司实控人及大股东，回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议
三、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 12 日

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