公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-043

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：国融证券
广东莞银信息科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁志斌先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公司第四届董事会已经由 2025 年第三次临时股东会决议选举产生，根

公告编号：2025-043

据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举梁志斌先生继续担任公司第四届 董事会董事长，任期三年，自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会届满 止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，继续聘任梁志斌先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会决 议通过之日起至第四届董事会届满止。

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，继续聘任唐婷女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会 决议通过之日起至第四届董事会届满止。

鉴于公司第三届高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的 有关规定，选举梁定乾先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会决 议通过之日起至第四届董事会届满止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东莞银信息科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

公告编号：2025-043

广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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