公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-035

证券代码：871429 证券简称：莞银股份 主办券商：国融证券
广东莞银信息科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东省东莞市东城区东城路世博广场 J1103

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：梁志斌先生

6.会议列席人员：全体监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连 法律责任。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将到期，根据《公司法》和《公司章程》
等的有关规定，公司董事会拟提名梁志斌、唐远辉、杨瓒然、谢乐君、洪雪明 为公司第四届董事会董事候选人，任职期限三年，任期自 2025 年第三次临时 股东会审议通过之日起生效。

公告编号：2025-035

经核查，上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象,且符合《公司法》
和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

为了确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董 事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请于 2025 年 9
月 3 日召开 2025 年第三次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第三届董事会第二十四次会议决议》

广东莞银信息科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 18 日

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