公告日期：2026-01-05

公告编号：2026-006

证券代码：871427 证券简称：威联股份 主办券商：恒泰长财证券
黑龙江威联工程技术股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司本次股东会将采取现场方式召开，会议召开地址为哈尔滨市江都街 426号一楼。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-006

公司本次股东会表决方式为现场投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 22 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871427 威联股份 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于续聘 2025 年度会计师事务所

1 √

的议案

关于向金融机构申请贷款及授信

2 √

额度的议案

3 关于预计担保的议案 √

公告编号：2026-006

关于预计 2026 年日常性关联交易

4 √

的议案

议案 1：公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度
的审计机构。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-002）。

议案 2：公司因经营发展需要，2026 年拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币 6000 万元的贷款及综合授信额度（最终以金融机构实际审批的贷款及授信额度为准）。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请贷款及授信额度的公告》（公告编号：2026-003）。

议案 3：为保证公司贷款及授信业务的顺利进行，办理贷款及授信过程中公司可以根据……
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