公告日期：2023-05-18

证券代码：871424 证券简称：景古环境 主办券商：西南证券

景古环境建设股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长华小兵先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数83,462,399 股，占公司有表决权股份总数的 99.9849%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了《景古环境建设股份有限公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

依据《公司法》和公司章程等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

为了更好的完成公司 2023 的经营计划和经营目标，根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司财务情况，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（四）审议通过《2022 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法律和《公司章程》相关规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。李光银、梁珍海作为公司的独立董事对 2022 年度履行职 责情况进行了述职报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法律和《公司章程》相关规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 83,462,399 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，不需要回避……
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