公告日期：2025-12-23

河南泰隆电力设备股份有限公司
章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......7

第三节 股份转让......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股 东......9

第二节 股东会......13

第三节 股东会召集......15

第四节 股东会提案......19

第五节 股东会召开......20

第六节 股东会决议......24
第五章 董事会......26

第一节 董 事......26

第二节 董事会......30

第三节 独立董事......35

第四节 董事会秘书......37
第六章 总经理及其他高级管理人员......38
第七章 监事会......40

第一节 监 事......40

第二节 监事会......42
第八章 财务会计制度、利润分配和内部审计......44

第一节 财务会计制度......44

第二节 利润分配......44

第三节 内部审计......45

第四节 会计师事务所的聘任......45
第九章 通知、公告与投资者关系管理......46

第一节 通知、公告......46

第二节 投资者关系管理......47
第十章 合并、分立、增资、减资解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算......49
第十一章 修改章程......51

第十二章 附 则......52

河南泰隆电力设备股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、
职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称<<条例>>)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 》和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其有关规定以整体变更的方式设立的股份
有限公司，在新乡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 9141070068319881X8，公司挂牌中小企业股份转让系统后，公司股份依法在中国证券登记结算有限公司登记。

第三条 公司注册名称:河南泰隆电力设备股份有限公司(以下简称公司）。
第四条 公司住所为:新乡市（高新区）开发区静东街坊。

第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元；实收资本为人民币 6000 万元。
第六条 公司类型为股份有限公司，经营期限为长期。

第七条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。董事长系代表
公司执行公司事务的董事，公司的法定代表人由董事长担任。

担任法定代表人的董事辞职的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞职的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
董事、监事及高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人以及本章程规定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“科技创新、客户满意”的经营理念，为客
户提供优质产品和服务；使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。

第十二条 经依法登记公司的经营范围是：一般项目：输配电及控制设备制
造；变压器、整流器、电感器制造；配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；输变配电监测控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工器材制造；冶金专用设备制造；烘炉、熔炉及……
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