公告日期：2025-12-05

公告编号；2025-028

证券代码：871421 证券简称：泰隆电力 主办券商：国融证券

河南泰隆电力设备股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十五次会议审议事项的
独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月5日召开公司第二届董事会第二十五次会议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，作为公司的独立董事，本着高度负责的态度，在审慎查验的基础上，对公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关议案发表独立意见。具体如下：
一、针对《拟修订〈公司章程〉的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：修订章程符合《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，该议案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。
二、针对《关于修订<股东会议事规则>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《股东会议事规则》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

公告编号；2025-028

三、针对《关于修订<董事会议事规则>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《董事会议事规则》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。
四、针对《关于修订<对外担保管理制度>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《对外担保管理制度》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。
五、针对《关于修订<对外投资管理制度>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《对外投资管理制度》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。
六、针对《关于修订<关联交易管理制度>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《关联交易管理制度》进一步规范了公司的内部管理，有助于提升公司治理水平和运营效率，符合公司现阶段发展的实际需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。不存在损害公司、全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我同意该议案，并同意提交公司股东会审议。

公告编号；2025-028

七、针对《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》的独立意见

经审阅议案内容，我认为：本次修订依据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程，修订程序合法、合规，内容符合监管要求。修订后的《投资者关系管理制度》进一步规……
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