公告日期：2025-09-09

河南泰隆电力设备股份有限公司
章 程

二〇二五年九月

目 录

第一章 总 则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东大会......8

第一节 股 东......8

第二节 股东大会......12

第三节 股东大会召集......14

第四节 股东大会提案......18

第五节 股东大会召开......19

第六节 股东大会决议......23
第五章 董事会......25

第一节 董 事......25

第二节 董事会......29

第三节 董事会秘书......34
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......37

第一节 监 事......37

第二节 监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和内部审计......41

第一节 财务会计制度......41

第二节 利润分配......41

第三节 内部审计......42

第四节 会计师事务所的聘任......42
第九章 通知、公告与投资者关系管理......43

第一节 通知、公告......43

第二节 投资者关系管理......44
第十章 合并、分立、增资、减资解散和清算......45

第一节 合并、分立、增资和减资......45

第二节 解散和清算......46
第十一章 修改章程......48

第十二章 附 则......49

河南泰隆电力设备股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护河南泰隆电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）、股东
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国公司登记管理条例》(以下简称<<条例>>)、《 全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则 》和其他有关规定，结合公司的实际情况，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其有关规定以整体变更的方式设立的股份
有限公司，在新乡市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，公司挂牌中小企业股份转让系统后，公司股份依法在中国证券登记结算有限公司登记。

第三条 公司注册名称:河南泰隆电力设备股份有限公司(以下简称公司）。
第四条 公司住所为:新乡市（高新区）开发区静东街坊。

第五条 公司注册资本为人民币 6000 万元；实收资本为人民币 6000 万元。
第六条 公司类型为股份有限公司，经营期限为二十年。

第七条 公司的法定代表人由董事长担任。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事及高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人以及董事会确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以“科技创新、客户满意”的经营理念，为客
户提供优质产品和服务；使公司实现最大的经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的回报。

第十二条 经依法登记公司的经营范围是：输配电及控制设备制造；变压器、
整流器、电感器制造；配电开关控制设备制造；机械电气设备制造；输变配电监测控制设备制造；电力电子元器件制造；电力设施器材制造；电工仪器仪表制造；电工器材制造；电池制造；充电桩销售；太阳能热发电装置销售；电线、电缆经营；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；储能技术服务；集中式快速充电站；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；供……
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