公告日期：2025-04-09

公告编号：2025-014

证券代码：871418 证券简称：中尚传媒 主办券商：长江承销保荐
天津市中尚传媒股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩松先生
6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,921,151 股，占公司有表决权股份总数的 89.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-014

高级管理人员在任 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第五届董事会成员的议案》
1.议案内容：

天津市中尚传媒股份有限公司第四届董事会于 2025 年 04 月 04 日任期届
满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名韩松、石海霞、邵伟、张杨、贾桂艳共 5 人为公司第五届董事会候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,921,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于提名公司第五届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

天津市中尚传媒股份有限公司第四届监事会于 2025 年 04 月 04 日任期届
满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名王磊、谭玥为公司第五届股东代表监事候选人，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年，上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。上述 2 名股东代表监事与拟选举职工监事组成新一届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,921,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-014

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

韩松 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第三次临 审议通过
9 日 时股东大会

石海 董事 任职 2025 年 4 月 2025 年第三次临 审议通过
霞 9 日 时股东大会

邵伟 董事 任职 2025 年……
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