公告日期：2023-12-29

公告编号：2023-019

证券代码：871418 证券简称：中尚传媒 主办券商：长江承销保荐
天津市中尚传媒股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩松先生
6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,920,851 股，占公司有表决权股份总数的 89.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-019

高级管理人员在任 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：公司拟变更众华会计师事务所(特殊普通合伙)担任本公司 2023 年度
财务报告审计机构。详见 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网
发布的《天津市中尚传媒股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》，公告编号:（2023-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 17,920,851 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录

天津市中尚传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

天津市中尚传媒股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 29 日

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