公告日期：2023-05-11

证券代码：871418 证券简称：中尚传媒 主办券商：长江证券
天津市中尚传媒股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长韩松先生
6.召开情况合法合规性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数17,920,651 股，占公司有表决权股份总数的 89.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、高级管理人员在任 3 人，出席 3 人。

5、天津恩胜律师事务所的胡子平、陈君健列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议公司《2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司股东的净利润为 4,682,302.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日归属于挂牌
公司股东的资本公积为 4,770,778.31 元，可供分配利润为 22,575,737.59 元。
根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2022 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于天津市中尚传媒股份有限公司 2022 年度控股股东及其他
关联方资金占用情况专项说明》
1.议案内容：

中天运会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,920,651 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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