公告日期：2023-04-21

证券代码：871418 证券简称：中尚传媒 主办券商：长江证券
天津市中尚传媒股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开经第四届董事会第五次会议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 871418 中尚传媒 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

聘请律师出具法律意见书。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

审议公司《2022 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

审议公司《2022 年度监事会工作报告》。
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

审议公司《2022 年度财务预算报告》。
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

审议公司《2023 年度财务预算报告》。
（五）审议《2022 年度利润分配预案》

公司股东的净利润为 4,682,302.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日归属于挂牌
公司股东的资本公积为 4,770,778.31 元，可供分配利润为 22,575,737.59 元。根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2022 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

（六）审议《关于天津市中尚传媒股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》

中天运会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。
（七）审议《2022 年年度报告及摘要》

公司审议《2022 年年度报告及摘要》。
（八）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

公司审议《关于预计 2023 年度日常关联交易》。
（九）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规定要求，董事会决定将继续聘请中天运会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。
（十）审议《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

具体内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《天津市中尚传媒股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-006）。
（十一）审议《关于 2022 年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了本公司 2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司于 2023 年
4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。