公告日期：2023-04-21

证券代码：871418 证券简称：中尚传媒 主办券商：长江证券
天津市中尚传媒股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：韩松

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定, 所
作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

审议公司《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司股东的净利润为 4,682,302.21 元，截至 2022 年 12 月 31 日归属于挂牌
公司股东的资本公积为 4,770,778.31 元，可供分配利润为 22,575,737.59 元。根据公司经营发展需要，公司董事会决定 2022 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于天津市中尚传媒股份有限公司 2022 年度控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》
1.议案内容：

中天运会计事务所（特殊普通合伙）出具的公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司审议《2022 年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

公司审议《关于预计 2023 年度日常关联交易》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

鉴于韩松、石海霞为关联董事，需要回避表决本议案，回避后，无关联关系的董事为 3 名。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规定要……
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